Cronaca

Foggia, trasferimenti di danaro in somme superiori alla normativa: 6 denunciati


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soldiFoggia – TRASFERIMENTI di denaro contante in misura superiore agli importi consentiti dalla vigente normativa antiriciclaggio (D.lgs.231/2007) per oltre 260mila euro: questa la scoperta dei militari della Guardia di Finanza di Foggia nel corso di una operazione relativa. In particolare, i militari del comando provinciale hanno accertato l’effettuazione, da parte di tre soggetti in seguito denunciati all’autorità giudiziaria competente,di passaggi di danaro, anche frazionati, nel complesso superiori ai militi fissati dalla legge (12.499 euro). In un’altra operazione i militari del comando provinciale hanno segnalato tre persone del territorio perchè trovati in possesso di numerose dosi di hashish, poste tutte sotto sequestro.

Foggia, trasferimenti di danaro in somme superiori alla normativa: 6 denunciati ultima modifica: 2009-12-15T13:03:56+00:00 da Girolamo Romussi



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